Сбор информации о компании в Казахстане
Ведение бизнеса, как правило, сопровождается борьбой за клиента, жесткой конкуренцией, что увеличивает риск вступления в деловые отношения с недобропорядочными и недобросовестными контрагентами, что в итоге может привести к немалым убыткам, затяжным судебным тяжбам, проблемам с исполнением решения суда и фактическим получением присужденного, а порой и к уголовным делам.
Что касается использования при совершении сделок различных способов страхования платежей (банковская гарантия, аккредитив и т.д.), то это далеко не всегда удобно, да и ставки банковских комиссий, к сожалению, достаточно высоки.
В этой связи во всем мире считается чрезвычайно полезной и важной составляющей преддоговорной работы осуществление сбора информации о компании — потенциальном будущем партнере (контрагенте) с тем, чтобы понять, что она из себя представляет, давно ли на рынке данных услуг, часто ли она не исполняет свои обязательства, какие размеры уплаченных налогов и т.д.
И хотя собранная информация не гарантирует добросовестность и порядочность партнера или контрагента (существует огромное множество примеров, когда крупные компании уклонялись от исполнения своих обязательств), тем не менее, она может способствовать предупреждению негативных сценариев развития отношений с партнером.
Поэтому перед тем как принять решение о сотрудничестве с той или иной коммерческой организацией, рекомендуем собрать информацию о ней с целью проверки ее благонадежности и платежеспособности.
Мы сможем собрать информацию:
— о дате первичной и последней регистрации юридического лица;
— о том, кто является учредителями (участниками) и директором юридического лица;
— о юридическом адресе компании;
— бизнес идентификационный номер компании (БИН), который одновременно является идентификационным номером как в органах юстиции (органе, регистрирующим юридических лиц), так и в налоговых органах;
— о том, является ли она должником по исполнительным производствам;
— какие имеются лицензии или разрешения у интересующей компании;
— в каких еще компаниях учредитель (участник) также является учредителем (участником);
— о количестве уплаченных налогов в бюджет за последние три года;
— находится ли компания в списке неблагонадежных налогоплательщиков;
— является ли компания плательщиком НДС в данный момент (не отозвано ли у нее свидетельство по НДС);
— в каких судебных процессах принимала участие данная компания и кем выступала в судебном процессе (истцом или ответчиком);
— о наложенных обременениях (арестах) на долю юридического лица;
— какие активы имеются у данной компании (недвижимость, земельные участки).
Вы хотите собрать информацию о вашем потенциальном партнере? Тогда мы готовы сделать это для вас.
